一马贪污洗钱案 阿里巴巴总裁涉案被起诉

阿里巴巴现任总裁,前高盛合伙人迈克尔·埃文斯(Michael Evans)因涉嫌马国主权基金贪污洗钱案,被马来西亚8月9日提起刑事告状。()

阿里巴巴现任总裁、前高盛合伙人迈克尔·埃文斯(Michael Evans)因涉嫌马国主权基金贪污洗钱案,被马来西亚政府提起刑事告状。

马来西亚政府周五(8月9日)控告华尔街大银行高盛团体三家子公司的17名现任和前任主管,告状他们涉入马国主权基金一马生长公司(1MDB)数十亿美圆的贪污洗钱案。此举符号着马来西亚政府对一马案的调查晋级。

埃文斯那段时间在高盛团体担任董事,周五也被马来西亚列为告状对象,被指其在为一马公司支配交易时误导投资者。

随后,埃文斯于2015年加入中国科技巨擘阿里巴巴,担任总裁兼履行
董事,帮助阿里巴巴翻开海内市场。

到目前为止,埃文斯通过收购Lazada的局部股权,让阿里巴巴进军东南亚,建立了其最大的海内平台。目前阿里巴巴正在向马来西亚扩张,并将该国视为其电子世界贸易平台(E-WTP)的主要合作伙伴。

同时,埃文斯还负责阿里巴巴在美国市场的业务扩张。

马来西亚检察总长汤米(Tommy Thomas)默示,周五的控告是根据
马来西亚“资本市场和服务法”(Capital Markets and Services Act),针对企业任何可能犯罪追究高管的责任。

汤米说,本案原告包孕高盛国际(Goldman SachsInternational)履行
长戈诺德(Richard Gnodde),和高盛团体副董事长暨高盛国际共同履行
长薛伍德(Michael Sherwood)。17名原告是在2012年5月至2013年3月间担任高盛子公司主管。

汤米在声明中还默示:“鉴于诈取资金的计划和诈骗侵吞数十亿美圆发债所得的严重水平……嫌犯将被处以刑期和罚金。”

马来西亚政府客岁12月控告高盛国际、高盛亚洲和高盛新加坡三家高盛团体子公司和两名前员工,告状他们提供不实陈述,导致发债筹得一马资金遭到侵吞。

本案还涉及马来西亚前辅弼纳吉布(Najib Razak)及其亲信,他们已在多个国家遭到贪污和洗钱调查告状。由于高盛曾协助一马发行债券、筹资65亿美圆,其作为跨国金融机构在丑闻中的脚色也正遭到马国的检视。

但高盛称,是马来西亚前政府和一马公司诈骗高盛。高盛发言人通过电子邮件默示,“我们认为今天(马来西亚对相干
人士)宣布的告状以及客岁12月对高盛三家机构的告状都是错误的,它们都将得到有力的辩护。”#

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